前“华东谈主首富” 或下狱3年！累计罚单已超500亿元

发布日期：2024-04-29 01:07 点击次数：172

（原标题：前“华东谈主首富” 或下狱3年！累计罚单已超500亿元）

前华东谈主首富或下狱3年。

当地技巧4月24日，好意思国检讨官在一份法庭文献中示意，币安独创东谈主赵长鹏在承认违抗反洗钱法并交纳罚金后，还应下狱36个月。要是法庭选择成见，赵长鹏过甚币安公司在交纳超越70亿好意思元（约合东谈主民币超500亿元）的天价罚金后，仍未能开脱牢狱之灾。法庭预测将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案行将宣判

文献清爽，好意思国检讨官告诉好意思国华盛顿西区地设施院：“鉴于赵长鹏有益违抗好意思法令律的严重进渡过甚截止，有必要判处高于教导标的的36个月扣留。”说明好意思国联邦量刑指南划定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，探究到赵长鹏的认舛误为，业内无边觉得刑期将会缩小。

但好意思国检讨官强调，币安未能讲授与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超越10万笔可疑往复。检讨官还示意，币安平台还撑抓销售儿童性苛刻材料，况兼是大部分打单软件收益的采纳者。因此，建议普及对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏欢跃支付5000万好意思元并住手参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿好意思元的刑事罚金和 25.1 亿好意思元的抵偿。

赵长鹏的案件预测将于4月30日在西雅图地设施院宣判。

事件纪念

2023年11月，好意思国司法部官示意，运营天下最大加密货币往复所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违抗制裁的行为，并欢跃支付约43亿好意思元罚金；同期，币安独创东谈主兼首席奉行官(CEO)赵长鹏承认我方未能保管有用的反洗钱揣度，98优配并已辞去币安首席奉行官的职务。

行动认罪条约的一部分，币安欢跃被充公25.1亿好意思元，并支付18.1亿好意思元的刑事罚金，合计罚金43.2亿好意思元。币安还欢跃保留又名孤独的合规监察员三年，变嫌和加强其反洗钱和制裁合规揣度。

在选择竣工国司法部的处罚后，好意思国商品期货往复委员会（CFTC）在12月晓谕对币安和赵长鹏实施28.5亿好意思元的处罚。加上好意思国司法部的43.2亿好意思元妥协金额，当今币安和赵长鹏累计付出71.7亿好意思元。尽管还是交纳天价罚金，但币安及赵长鹏的改日仍然是未知数。

此外，好意思国证券往复委员会（SEC）仍然在走访币安的犯科行为。2023年6月，SEC就对币安实体和独创东谈主赵长鹏忽视了13项指控，包括在好意思国计算罪人往复平台；计算未注册的往复所、经纪自营商和计帐机构；豪侈客户资金；未经登记的证券刊行和销售等。

关于SEC的指控，币安报告称公司积极互助SEC的走访，并起劲报告问题和处理监管机构的疑虑，但愿以杀青谈判和处理他们的走访问题。从好意思国司法部到CFTC的邻接的多数罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏设立于江苏连云港，是又名华侨加拿大企业家。2017年，赵长鹏开导币安公司，并马上成为一家天下性的加密货币往复所，为超越150种加密货币提供往复平台。2021年年底，在比特币等宽阔加密货币大涨的配景下，赵长鹏其时曾凭借941亿好意思元（约合6348亿元东谈主民币）身家荣登华东谈主首富。