华懋科技: 华懋科技对于2024年第四季度可转债转股成果暨股份变动公告

发布日期：2025-01-09 11:00    点击次数：70

证券代码：603306          证券简称：华懋科技           公告编号: 2025-003 债券代码：113677          债券简称：华懋转债             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司   对于 2024 年第四季度可转债转股成果暨股份变动公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何无理记录、误导性述说 约略首要遗漏，并对其实践的果然性、准确性和竣工性承担法律遭殃。    挫折实践领导：    ?累计转股情况：收尾 2024 年 12 月 31 日，累计有 28，000 元“华懋转债” 换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 股份，因转股酿成的股份数目为 814 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的    ?未转股可转债情况：收尾 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转 债”金额为 104，997.1 万元，占“华懋转债”刊行总量的 99.99724%。    ?本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9，000 元“华懋转债”已调治成公司股份，本期因转股酿成的股份数目为 263 股。    一、可转债刊行上市情况    （一）基本情况    经中国证券监督措置委员会证监许可【2023】1682 号文答允注册，公司于 元，刊行总和 105，000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日 至 2029 年 9 月 13 日。    经上海证券来往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号 文答允，公司 105，000 万元可调治公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂 牌来往，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。    把柄干系规章和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本 次刊行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可调治为本公司股份，98优配运转转股价 格为 34.18 元/股。    （二）转股价钱调治情况    因公司 2021 年股票期权激勉筹算第二个行权期部分激勉对象行权，“华懋 转债”转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起调治为 34.15 元/股，具体实践详见公司于 于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。    因公司扩充 2023 年度权力分拨，“华懋转债”转股价钱自 2024 年 6 月 17 日起调治为 33.96 元/股，具体实践详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《华懋科技因利润分配调治“华懋转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-054）。    因公司 2021 年股票期权激勉筹算第三个行权期部分激勉对象行权，“华懋 转债”转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起调治为 33.95 元/股，具体实践详见公司 于 2024 年 10 月 14 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《华懋 科技对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》                          （公告编号：2024-090）。    收尾本公告露馅日，“华懋转债”转股价钱为 33.95 元/股。    二、“华懋转债”本次转股情况    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9，000 元“华懋转债”已 调治成公司股份，本期因转股酿成的股份数目为 263 股。收尾 2024 年 12 月 31 日，累计已有 28，000 元“华懋转债”已调治成公司股份，累计因转股酿成的股 份数目为 814 股，占公司可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00025%。    公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104，997.1 万元，占公司可转债刊行总 量的 99.99724%。    三、股本变动情况    公司 2024 年第四季度股本结构变动如下：              变动前（2024 年       本次可转债                  收尾 2024 年 12 月   股份类别                                 变动后 有限售条款流畅股                 0        0             0                  0 无尽售条款流畅股        326，405，477      263   326，405，740        328，969，630 总股本             326，405，477      263   326，405，740        328，969，630   注：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，公司 2021 年股票期权激勉筹算初度 及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记 2，563，890 股。详见公司同 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于 2021 年股票期权激勉筹算 2024 年第四季度自主行权结 果暨股份变动公告》（公告编号：2025-002）。   四、其他   投资者如需了解华懋转债的把稳情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上 海证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书（刊行稿）》。   干系部门：证券部   商榷电话：0592-7795188   商榷邮箱：ir@hmtnew.com   特此公告。                                华懋（厦门）新材料科技股份有限公司                                                      董 事 会

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