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新乳业: 对于不向下修正新乳转债转股价钱的公告
发布日期：2024-09-10 07:04 点击次数：143
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-059 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新但愿乳业股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息深远的本色信得过、准确、完 整，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。 卓绝教导： 股票已出当今职意连结 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价低于新乳转债 当期转股价钱 80%的情形，已触发新乳转债转股价钱向下修正条目。 下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之日起过去六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条目， 亦不建议向下修正有策划。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条目，届时公司 董事会将召开会议决定是否期骗新乳转债转股价钱向下修正职权。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。现将讨论事项走漏如下。 一、可调度公司债券基本情况 （一）可转债刊行上市情况 经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公设立行了 718 万张可调度公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 71，800.00 万元。经深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）“深证上〔2021〕63 号”文快活，公司 71，800.00 万元可调度公司债券 于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌往复，债券简称“新乳转债”，债券代码 “128142”。 （二）可转债转股期限 字据联系法律、法例和《新但愿乳业股份有限公司公设立行 A 股可调度公司 债券召募走漏书》(以下简称“《召募走漏书》”)的商定，新乳转债自 2021 年 （三）转股价钱休养情况 新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可调度为公司股份，开动转股价钱为 18.69 元/股。猖狂本公告之日，新乳转债转股价钱进行了 7 次休养。 “新乳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-043）：因实施 2020 年 胁制性股票激勉诡计并办理股权激勉胁制性股票登记手续，公司将新乳转债的转 股价钱休养为 18.54 元/股，自 2021 年 5 月 12 日起班师。 “新乳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-054）：因实施 2020 年 度权益分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月 乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-029）：因实施 2021 年度权益 分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起 班师。 新乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-050）：因实施 2022 年度权 益分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日 起班师。 胁制性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）：因 公司回购刊出部分胁制性股票，新乳转债的转股价钱由 18.32 元/股休养为 18.33 元/股，自 2023 年 7 月 19 日起班师。 回购刊出胁制性股票休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）：因 公司回购刊出部分胁制性股票，新乳转债的转股价钱由 18.33 元/股休养为 18.38 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起班师。 乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-048）：因公司实施 2023 年度 权益分配，网上理财新乳转债的转股价钱由 18.38 元/股休养为 18.23 元/股，自 2024 年 二、可转债转股价钱向下修正条目 （一）修正权限与修正幅度 字据《召募走漏书》联系条目的规定：“在本次刊行的可调度公司债券存续 时期，当公司股票在职意连结三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于 当期转股价钱的80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有策划并提交公司 激动大会表决。 上述有策划须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的激动应当祛除。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复 均价和前 一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调日前 的往复日按休养前的转股价钱和收盘价意料，在转股价钱休养日及之后的往复日 按休养后的转股价钱和收盘价意料。” （二）修正要领 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息深远媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）最先规复转股申 请并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份 登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。 三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体走漏 下修正“新乳转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正新乳转债转 股价钱，且自本次董事会审议通过之日起过去六个月（2024年2月20日至2024年 有策划；自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2024年8月20日从头起算， 若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是 否期骗新乳转债转股价钱向下修正职权。 自 2024 年 8 月 20 日从头起算，至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 15 个 往复日的收盘价低于新乳转债当期转股价钱的 80%的情形，已触发新乳转债转 股价钱向下修正条目。董事会基于对公司恒久郑重发展与内在价值的信心，经综 合探讨宏不雅经济、阛阓环境、公司的发展策略、公司的策划现象等多项身分，从 公谈对待所有投资者的角度动身，为认真整体投资者利益，于第三届董事会第十 一次会议审议通过了《对于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。 公司董事会决议本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之 日起过去六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳 转债转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正有策划。自本次董事会审议通过之 日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触发新乳转债转股 价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是否期骗新乳转债转股价钱 向下修正职权。敬请纷乱投资者细心投资风险。 特此公告。 新但愿乳业股份有限公司 董事会