栏目分类
热点资讯
力合微: 对于“力合转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
发布日期：2024-09-10 07:43 点击次数：103
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-073 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 对于“力合转债”展望触发转股价钱向下修正条件 的教导性公告 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性推崇 或者首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。 进攻实质教导： ●转股价钱：36.15 元/股 ● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日 ● 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 （即 30.73 元/股），存在触发《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发 行可和洽公司债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）中公法的转股 价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实验信息浮现义务。 阐述《上海证券往返所上市公司自律监管引导第 12 号——可和洽公司债券》 的沟通公法，公司可能触发可和洽公司债券转股价钱向下修正条件的干系情况公 告如下： 一、可转债刊行上市或者 经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2023〕1070号”文答应注册，公司 于2023年6月28日向不特定对象刊行可和洽公司债券380.00万张，每张面值100元， 刊行总和38，000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自2023年6月28日至2029 年6月27日。 经上海证券往返所“自律监管决定书〔2023〕155号”文答应，公司38，000.00 万元可和洽公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌往返，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。 阐述沟通公法和《召募表现书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024 年1月4日起可和洽为本公司股份，开动转股价钱为43.78元/股。 因公司办理完成2021年狂妄性股票激勉谋略第二个包摄期的股份登记手续， “力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起和洽为43.72元/股，具体实质详见公 司于2023年9月28日浮现于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转 换公司债券“力合转债”转股价钱和洽的公告》（公告编号：2023-067）。 因公司实施2023年年度权利分拨决议，“力合转债”的转股价钱自2024年5月 易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权利分拨和洽“力合转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。 二、可和洽公司债券转股价钱向下修正条件 在本次刊行的可和洽公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意相接三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，配资平台公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。 上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可和洽公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价 和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日 前的往返日按和洽前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和洽日及之后的往返 日按和洽后的转股价钱和收盘价计较。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等沟通信息。从股权 登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，开头复原转股央求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为和洽股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。 三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体表现 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 10 个往返日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.73 元/股），存在触发《召募表现书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若明天相接二十个往返日内有五个往返日 公司股票收盘价不时低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“力合转债”的转股 价钱向下修正条件。 阐述《上海证券往返所上市公司自律监管引导第 12 号——可和洽公司债券》 等干系公法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往返日开市前浮现修正或者不修正 可转债转股价钱的教导性公告，并按照召募表现书的商定实时实验后续审议能力 和信息浮现义务。 四、风险教导 公司将阐述《召募表现书》的商定和干系法律划定要求，于触发“力合转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时实验信息浮现义务。 敬请巨大投资者温煦公司后续公告，留神投资风险。 五、其他事项 投资者如需了解“力合转债”的其他干系实质，可查阅公司于 2023 年 6 月 份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券召募表现书》。敬请巨大投资者 留神投资风险。 特此公告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会