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神州数码: 对于2024年第四季度可颐养公司债券转股情况的公告
发布日期：2025-01-09 12:04 点击次数：98
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-002 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证公告内容确凿凿、准确和齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说好像要紧遗漏。 特殊辅导： 把柄《深圳证券交游所股票上市法律证明》《深圳证券交游所上市公司自律监管 疏导第 15 号——可颐养公司债券》的酌量法律证明，神州数码集团股份有限公司(以 下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可颐养公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下: 一、 可颐养公司债券基本情况 把柄中国证券监督处理委员会出具的《对于承诺神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对 象刊行了 1，338.9990 万张可颐养公司债券，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募 集资金总数为东说念主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券交游所承诺，上述 1，338.9990 万张可颐养公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“神码转 债”，配资平台债券代码“127100”。把柄关系法律规矩和《召募证明书》的酌量法律证明，神 码转债自 2024 年 6 月 27 日起可颐养为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/股。 因公司扩充 2023 年年度职权分拨决策，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股 调整为 32.07 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日成效。 二、 神码转债转股及公司股份变动情况 神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。 转股数目为 3，760 股。为止 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩尾数目为 13，388，374 张，剩余金额为东说念主民币 1，338，837，400 元。 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 股份性质 本次转股 其他原因变 比例 比例 数目（股） 加多数目 动数目 小计（股） 数目（股） （%） （%） （股） （股） 一、有限售要求 股份 高管锁定股 118，694，330 17.73 0 -1，805，296 -1，805，296 116，889，034 17.46 首发前限售股 3，598 0.00 0 0 0 3，598 0.00 二、无尽售要求 股份 三、总股本 669，582，746 100.00 3，760 0 3，760 669，586，506 100.00 三、 其他事项 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者酌量电话：010-82705411。 如需了解“神码转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券召募证明书》。 四、 备查文献 中国证券登记结算有限包袱公司出具的股本结构表。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年一月三日