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神通科技: 对于“神通转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公告
发布日期：2024-04-03 23:43 点击次数：165
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-034 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何非常记录、误导性敷陈 约略要紧遗漏，并对其本质的实在性、准确性和竣工性承担法律背负。 热切本质指示： ? 证券停复牌情况：适用 因回购股份刊出完成引起的“神通转债”转股价钱颐养，本公司的联系证券停复 牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌绝交日 复牌日 时辰 ? 颐养前转股价钱：11.55 元/股 ? 颐养后转股价钱：11.56 元/股 ? 本次转股价钱颐养捏行日历：2024 年 4 月 8 日 经中国证券监督贬责委员会出具的《对于承诺神通科技集团股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]1446 号）承诺注册， 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象 刊行面值总和 57，700 万元可退换公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元。 经上海证券往复所自律监管决定书[2023]184 号文承诺，公司可退换公司债券于 “111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，开动转股价 格为 11.60 元/股，本次颐养前的转股价钱为 11.55 元/股。 一、转股价钱颐养依据 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未消逝限售的限 制性股票的议案》，对 2021 年截至性股票激发诡计初次授予和预留授予部分中 4 名辞职或降职激发对象共计 15.50 万股截至性股票进行回购刊出。公司于 2024 年 过《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未消逝限售的截至性股票的议案》，对 阐述《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》联系条件的礼貌：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转 股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保 留极少点后两位，恒指交易临了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。 的《证券变更登记讲解》，公司 2021 年截至性股票激发诡筹画计 438，000 股截至性 股票的刊出事宜已办理竣事。公司因回购股份刊出完成对“神通转债”转股价钱 进行颐养，本次颐养适合公司《召募诠释书》的联系礼貌。 二、转股价钱颐养公式 阐述上述增发新股转股价钱颐养公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P0 为颐养前转股价 11.55 元/股，A 为截至性股票回购价钱 4.62 元/股， k 为增发新股率-0.1028%（-438，000 股/425，930，000 股，以本次截至性股票回购注 销捏行前且不商酌因公司刊行的可退换公司债券转股而加多的股本的总股数 元/股。 “神通转债”的转股价钱将由蓝本的 11.55 元/股颐养为 11.56 元/股，调 综上， 整后的价钱于 2024 年 4 月 8 日起顺利。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会