小熊电器: 对于小熊转债调解转股价钱的公告

发布日期：2024-11-11 08:18    点击次数：139

证券代码：002959       证券简称：小熊电器         公告编号：2024-092 债券代码：127069       债券简称：小熊转债                  小熊电器股份有限公司              对于“小熊转债”调解转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容果然、准确、完满，莫得造作  纪录、误导性讲演或舛错遗漏。    畸形教唆：    债券代码：127069      债券简称：小熊转债    调解前转股价钱：53.22 元/股    调解后转股价钱：53.20 元/股    转股价钱调解成效日历：2024 年 11 月 8 日    一、对于可调解公司债券转股价钱调解的关系章程    经中国证券监督解决委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公建立行可调解 公司债券的批复》        （证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会 公建立行了 5，360，000 张可调解公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总 额为 53，600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），执行召募资金净额 为 52，734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸司帐师事务所（罕见等闲合 伙）审验，并出具了《验资答复》               （XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交游所 （以下简称“深交所”）“深证上2022869 号”文痛快，公司 53，600.00 万元可调解 公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“小熊转债”，债券代 码“127069”。    字据《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司债券召募讲解书》 关系章程，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调解公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后章程，次序对转股价钱进行调解（保留一丝点后两位， 终末一位四舍五入），具体调解方针如下：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）      派发现款股利：P1=P0-D      上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）      其中：P1为调解后灵验的转股价，P0为调解前转股价，n为送股率或转增股本率， k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。      公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次序进行转股价钱调解，恒指交易并在中国 证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调解的公告，并于公告中载明 转股价钱调解日、调解方针及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调解日为本次发 行的可调解公司债券握有东谈主转股肯求日或之后、调解股份登记日之前，则该握有东谈主 的转股肯求按公司调解后的转股价钱奉行。      当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调解公司债券握有东谈主 的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可调解公司债券握有东谈主权益的原则调解转股价钱。筹商转股价钱 调解内容及操作方针将依据那时国度筹商法律律例及证券监管部门的关系章程来制 订。      二、转股价钱历次调解情况      公司于 2023 年 5 月 23 日表示了《2022 年年度权益分配实施公告》                                             （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 55.23 元/股调解为 54.44 元/股，调解后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上表示的《对于“小熊转债”调解转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。      公司于 2023 年 11 月 8 日表示了《对于 2022 年股票期权与为止性股票激发计 划初次授予股票期权第一个行权期行权效果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-                                  “小熊转债” 的转股价钱由 54.44 元/股调解为 54.41 元/股，调解后的转股价钱自 2023 年 11 月 13 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示 的《对于“小熊转债”调解转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。    公司于 2024 年 1 月 20 日表示了《对于 2022 年股票期权与为止性股票激发计 划部分为止性股票回购刊出完成暨不调解“小熊转债”转股价钱的公告》                                （公告编号： 回购刊出部分为止性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念调解，转 股价钱仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。    公司于 2024 年 5 月 23 日表示了《2023 年年度权益分配实施公告》                                           （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 54.41 元/股调解为 53.22 元/股，调解后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上表示的《对于“小熊转债”调解转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。    公司于 2024 年 9 月 10 日表示了                         《对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-079），自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“小熊转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正方 案。具体内容详见该公告。    三、本次可调解公司债券转股价钱调解情况 予股票期权第一个行权期行权条件设置的议案》。公司 2022 年股票期权与为止性股 票激发打算（以下简称“本激发打算”）初次授予的股票期权的第二个行权期行权 条件均已振作，字据本激发打算的行权安排，第二个行权期可行权数目占获授股票 期权数目比例为 30%，行权价钱为 35.75 元/份，聚首激发对象的个东谈主绩效侦查效果， 公司 27 名激发对象第二个行权期可行权的股票期权以为 206，100 份。本次可行权股 票开始为公司向激发对象定向刊行公司 A 股等闲股，行权后公司总股本加多无穷售 运动股 206，100 股。    鉴于上述原因，字据公司可调解公司债券转股价钱调解的关系条件，“小熊转 债”的转股价钱调解如下：    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20 元/股 （保留两位一丝）。   调解后的转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（本次行权股票上市运动时候）起成效。   特此公告。                              小熊电器股份有限公司                                  董 事 会

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