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豪鹏科技: 对于不向下修正“豪鹏转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-09-10 07:44 点击次数：170
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-090 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本色真确、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。 极度辅导： 司”）已触发“豪鹏转债”转股价钱向下修正条件。 于不向下修正“豪鹏转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “豪鹏转债”的转股价钱，同期自本次董事会审议通过的次日起将来 6 个月内 （即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发“豪鹏转债”转股价 格向下修正条件的，亦不漠视向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的期间 从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触发“豪鹏转债”转股价钱向下修正条件 的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“豪鹏转债”转股价钱的向下 修正权益。 一、可退换公司债券基本情况 经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于得意 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册 的批复》 （证监许可〔2023〕1997 号）得意注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对 象刊行了 1，100.00 万张可退换公司债券，债券存续期限为 6 年，每张面值为东说念主 民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 110，000.00 万元。经深圳证券交往所得意， 上述可退换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简 称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。 凭证斟酌法律律例轨则及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“豪鹏转债” 转股期间为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个责任日）。 二、可退换公司债券转股价钱调停情况 凭证斟酌法律律例轨则及《召募说明书》的商定，“豪鹏转债”的运转转股 价钱为 50.65 元/股，经调停后的最新转股价钱为 50.23 元/股。转股价钱调停情况 如下： 票导致公司股本变化，凭证《召募说明书》斟酌要求及中国证监会的相关轨则， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.65 元/股调停为 50.68 元/股，调停后的转股价钱自 报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上袒露的《豪鹏科技：对于部分戒指性股票回购刊出完成暨调停可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-037）。 关要求及中国证监会的相关轨则，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.68 元/股调停为 成效。具体本色详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《豪鹏科 技：对于因 2023 年度利润分派调停可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024- 票导致公司股本变化，凭证《召募说明书》斟酌要求及中国证监会的相关轨则， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.22 元/股调停为 50.23 元/股，调停后的转股价钱自 报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上袒露的《豪鹏科技：对于部分戒指性股票回购刊出完成暨调停可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-077）。 三、“豪鹏转债”转股价钱向下修正要求 凭证《召募说明书》斟酌商定，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向 下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意合并三十个交往 日中至少有十五个交畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权漠视转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。 上述决议须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交畴昔公司股票交 易均价和 前一个交畴昔公司股票交往均价。 若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日 前的交畴昔按调停前的转股价钱和收盘价谋划，恒指交易在转股价钱调停日及之后的交往 日按调停后的转股价钱和收盘价谋划。 （二）修正法子 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定 的上市公司信息袒露媒体上刊登斟酌公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转 股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正 日）起，出手收复转股央求并现实修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。 四、对于不向下修正转股价钱的具体说明 戒指 2024 年 9 月 9 日，公司已触发“豪鹏转债”转股价钱向下修正条件。 鉴于“豪鹏转债”距离存续期届满尚远，近期公司股价受到多迫切素影响未能客 不雅体现公司始终发展的内在价值，但公司业务快速增长，现款流相对富足，财务 结构谨慎。将来，公司将不息深入在滥用类业务边界的布局，不甘示弱地激动业 务发展，悉力于期间改良和产物迭代，不停进步智能制造详细才气。公司将保握 策略定力，聚焦主流赛说念、聚焦记号性客户，以大客户、大神志牵引公司限制化 发展，达成收入的快速、可握续发展，保握谋划现款流握续向好，营救公司的战 略布局。因此，公司董事会详细沟通公司的基本情况、策略布局、发展趋势、股 价走势等诸多要素，基于对公司始终发展后劲和内在价值的判断和信心，为艳羡 整体投资者的利益，决定本次不向下修正“豪鹏转债”转股价钱；同期自本次董 事会审议通过的次日起将来 6 个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发“豪鹏转债”转股价钱向下修正条件的，亦不漠视向下修正方 案，下一触发转股价钱修正条件的期间从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触 发“豪鹏转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否利用“豪鹏转债”转股价钱向下修正权益。敬请重大投资者防卫投资风险。 五、备查文献 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会